Отчет об итогах голосования

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

внеочередное

Форма проведения общего собрания

смешанное голосование

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

29 марта 2024 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

10 апреля 2024 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения, принятые на общем собрании акционеров

1

Об обращении за  реструктуризацией задолженности.

Ходатайствовать  о  реструктуризации (погашении) просроченной  задолженности в сумме 1 961 839,22 (Один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать девять белорусских рублей 22 копейки),  образовавшейся в связи с задолженностью по бюджетным ссудам на основании решений Витебского облисполкома от 30 сентября 2019 года   № 498 ”О финансировании завершения строительства молочнотоварных ферм»“; от 29 июля 2020 года № 440 «О финансировании завершения строительства молочнотоварных ферм», от 19 октября 2021 года № 544 «О строительстве сельскохозяйственных объектов в Витебской области» по договорам: №З/1 от 01.10.2019, №З/2 от 01.10.2019, З/Зф от 03.08.2020, №З/Зф от 22.10.2021, №З/Зф от 15.03.2022, З/2ф от 22.10.2021, №З/2ф от 26.01.2022, №З/11ф от 08.11.2021, №З/11ф от 26.01.2022, №З/12ф от 08.11.2021, №З/12ф от 26.01.2022, №З/1ф от 02.08.2023 и бюджетному займу, выданному для выкупа зерна урожая 2022 г., поставляемого для республиканских государственных нужд в соответствии с договором о порядке и условиях выдачи и возврата бюджетного займа №3/5с от 16.09.2022 на условиях увеличения уставного фонда общества на сумму задолженности в пределах имеющихся источников собственных средств путем дополнительного выпуска акций в количестве 1 833 495  штук номинальной стоимостью 1,07 белорусских рублей за акцию с передачей их в собственность Витебской области.

         1.2. Генеральному директору ОАО «Витебский мясокомбинат» Кирееву В.В.  (либо лицу, его замещающему) обеспечить подготовку пакета документов для предоставления в Витебский областной исполнительный комитет для рассмотрения вопроса о реструктуризации (погашении) задолженности.

2

О признании закрытой подписки состоявшейся

Признать закрытую подписку на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» дополнительного выпуска состоявшейся.

3

Об утверждении результатов закрытой подписки

Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска в количестве 2 803 738 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 2 999 999,66  белорусских рублей на основании договора закрытой подписки на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» от «02» апреля 2024 г. №14, заключенного между ОАО «Витебский мясокомбинат» и Витебским областным исполнительным комитетом в соответствии с решением  общего годового собрания акционеров № 131 от 29 марта 2024 г. Сумма эмиссии составляет 2 999 999,66  белорусских рублей.

4

О принятии решения о дополнительной эмиссии акций Общества, размещаемых путем проведения закрытой подписки

Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Витебский мясокомбинат» на сумму денежного вклада внесенного Витебским областным исполнительным комитетом в количестве 2 803 738 штук простых (обыкновенных) акций  номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая, на общую сумму 2 999 999,66 белорусских рублей.

5

Об увеличении уставного фонда Общества

          Увеличить  уставный  фонд  ОАО  «Витебский мясокомбинат» на общую сумму эмиссии 2 999 999,66  белорусских рублей за счет внесения Витебским областным исполнительным комитетом денежного вклада в размере 2 999 999,66 белорусских рублей.   Акции в количестве 2 803 738 простых штук  передать в собственность Витебской области

6

О внесении дополнений и изменений в устав Общества

6.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат» и утвердить его в новой редакции (прилагается):

Пункт 13Главы 3 изложить в новой редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 120 981 278,05 белорусских рублей.

       Уставный фонд разделен на 113 066 615 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07(один) белорусский рубль 07 копеек каждая.

       Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме».

6.2.   Поручить генеральному  директору ОАО «Витебский мясокомбинат»  (либо лицу, его замещающему) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат».