Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

очередное

Форма проведения общего собрания

открытое голосование

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

28 февраля 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

31 марта 2022 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения,

принятые на общем собрании акционеров

1

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год

1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (прилагается).

1.2. Принять к сведению основные направления деятельности Общества  на 2022 год:

- выпуск конкурентоспособной продукции, максимально удовлетворяющей  требованиям потребителей и позволяющей обеспечить предприятию стабильную прибыль;

- развитие технических возможностей предприятия;

- сохранение и развитие кадрового потенциала путем повышения квалификации, материальной заинтересованности и обеспечения социальных условий;

- обеспечение выполнения доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;

- обеспечение выполнения показателей бизнес-плана развития ОАО «Витебский мясокомбинат» на 2022 год;

- обеспечение стратегии развития ОАО «Витебский мясокомбинат» в рамках принятого Указа Президента Республики Беларусь № 70 от 25.02.2020 г. «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».

2

Отчет о работе наблюдательного совета  за апрель 2021 – март 2022 года.

2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за  2021 год (прилагается).    

2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

3

Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2021- март 2022 года

3.1. Принять к сведению отчет  ревизионной комиссии по результатам работы проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества  за 2021 г.

3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

4

Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

4.1.  Принять к сведению отчет по  результатам проведения аудита  бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год

5

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  за 2021 год

6

Распределение прибыли Общества за 2021 год.

6.1.  Руководствуясь ч.5 статьи 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №2020-ХII «О хозяйственных обществах», дивиденды за  2021 год не объявлять и не выплачивать, так как Общество приобретает устойчивый характер  неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

        6.2.  Убыток Общества по итогам работы за 2021 год составляет 5 376 тыс. руб.

        6.3.  Утвердить следующие направления и размеры использований чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2022 год и на первый квартал  2023 г.:

• выплата дивидендов   -    20%
• резервирование части чистой прибыли   -  3%
• накопление прибыли для финансирования  инвестиций во внеоборотные активы, пополнении    оборотных средств  -  36 %
• потребление (на выдачу займов, 13-зарплаты и других выплат компенсирующего и стимулирующего характера)  - 30 %
• иные цели (в том числе предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи  - 11 %

      6.4. Установить порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы в 2022 году на акции, принадлежащие государству и физическим лицам по итогам работы в 2022 году – один раз в год, государству не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период в соответствии  с Указом Президента Республики Беларусь от 28декабря 2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах)  хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

7

Избрание членов наблюдательного совета Общества.

    Избрать наблюдательный совет в количестве 7 (семь) человек с учетом представителей государства назначенных в установленном законодательством порядке в следующем составе:

8

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек  .

9

Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Установить для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства)  вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

10

Об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества. 

С  целью обеспечения единого порядка определения товарных потерь   утвердить:

 - Положение «О нормах естественной убыли  в сети магазинов фирменной торговли и магазинах-складах»  Открытого акционерного общества «Витебский  мясокомбинат».

- Положение о нормах потерь сырья по филиалу «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат».