Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

внеочередное

Форма проведения общего собрания

смешанная форма

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

25 апреля 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

6 мая 2022 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения,

принятые на общем собрании акционеров

1

О признании закрытой подписки состоявшейся.

           Признать закрытую подписку на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» дополнительного выпуска состоявшейся.

2

Об утверждение результатов закрытой подписки

Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска в количестве 3 271 028 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 3 499 999,96  на основании договора закрытой подписки на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» от «15» апреля 2022 г. №9, заключенных между ОАО «Витебский мясокомбинат» и Витебским городским исполнительным комитетом в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров № 112 от 11 апреля 2022 г. Сумма эмиссии составляет 3 499 999,96 белорусских рублей.

       Разница в размере 0,04 копейки между суммой увеличения уставного фонда и размером вносимого в уставный фонд денежного вклада, образовавшаяся в результате  некратности его размера номинальной стоимости акции, относится к эмиссионному доходу ОАО «Витебский мясокомбинат».

3

Об утверждении решения о дополнительной эмиссии акций общества размещаемых путем проведения закрытой подписки

     3.1.   Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Витебский мясокомбинат» на сумму денежного вклада, внесенного Витебским городским исполнительным комитетом в количестве 3 271 028 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 3 499 999,96 белорусских рублей.

     3.2.    Генеральному директору Общества (либо лицу, его замещающему) обеспечить регистрацию дополнительного выпуска акции        ОАО «Витебский мясокомбинат» в установленном законодательством порядке.

4

Об увеличении уставного фонда общества

Увеличить уставный фонд ОАО «Витебский мясокомбинат» на сумму эмиссии 3 499 999,96  белорусских рублей за счет внесения Витебским городским исполнительным комитетом денежного вклада, согласно решению от 24.03.2022г.№260.

           Акции  Общества передать в собственность г.Витебска.

5

О внесении дополнений и изменений в устав общества

5.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат»:

Пункт 13 Главы 3 изложить в новой редакции:

 «13. Уставный фонд Общества составляет 99 569 481 белорусский рубль 30 копеек).

Уставный фонд разделен на 93 055 590 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07(один) белорусский рубль 07 копеек каждая.

 Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме».

5.2.   Генеральному  директору Общества (либо лицу, его замещающему) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат».