Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

внеочередное

Форма проведения общего собрания

открытое голосование

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

16 декабря 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

28 декабря 2022 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения,

принятые общем собрании акционеров

1

Создание унитарных предприятий.

1. За создание сельскохозяйственного унитарного предприятия «Свиноводческий комплекс Лучёса».

Полное наименование на русском языке: Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Свиноводческий комплекс Лучёса»;

Сокращенное наименование на русском языке: Унитарное предприятие «Свиноводческий комплекс Лучёса».

Полное наименование на белорусском языке: Сельскагаспадарчае ўнітарнае прадпрыемства «Свінагадоўчы комплекс Лучоса»;

Сокращенное наименование на белорусском языке: Унiтарнае прадпрыемства «Свінагадоўчы комплекс Лучоса».

1.1. Определить местонахождение создаваемого сельскохозяйственного унитарного предприятия «Свиноводческий комплекс Лучёса» - Республика Беларусь, Витебская область, Витебский район, Октябрьский с/с, 11, в 1,4 км. юго-западнее аг. Копти.

1.2. Сформировать уставный фонд сельскохозяйственного унитарного предприятия «Свиноводческий комплекс Лучёса» в размере 100 (сто) белорусских рублей,  путём внесения денежных средств  на временный счет в банке в установленном порядке. Уставный фонд сформировать за счет денежных средств Учредителя – ОАО «Витебский мясокомбинат».

1.3. Утвердить акт приема-передачи имущества (по балансовой стоимости) сельскохозяйственному унитарному предприятию «Свиноводческий комплекс Лучёса».

2

О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат».

2.1.Внести изменения в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат».

         Пункт 13 Главы 3 изложить в новой редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 104 902 814,98 (сто четыре миллиона девятьсот две тысячи восемьсот четырнадцать) белорусских рублей 98 копеек.

 Уставный фонд разделен на 98 040 014 (девяноста восемь миллионов сорок тысяч четырнадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07( один) белорусский рубль 07 копеек каждая.

 Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме».

        2.2. Генеральному директору Общества (либо лицу, исполняющему его обязанности) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат».