Отчет об итогах голосования на очередном общем собрании акционеров

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

очередное

Форма проведения общего собрания

смешанное голосование

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

27 февраля 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

30 марта 2023 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения,

принятые на общем собрании акционеров

1

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год

      1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности  Общества» за 2022 год.

      1.2. Принять к сведению основные направления деятельности Общества на 2023 год:

- выпуск конкурентоспособной продукции, максимально удовлетворяющей  требованиям потребителей и позволяющей обеспечить предприятию стабильную прибыль;

- развитие технических возможностей предприятия;

- обеспечение выполнения доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;

- обеспечение выполнения показателей бизнес-плана развития ОАО «Витебский мясокомбинат» на 2023 год;

- обеспечение стратегии развития ОАО «Витебский мясокомбинат» в рамках принятого Указа Президента Республики Беларусь № 70 от 25.02.2020 г. «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».   

2

Отчет о работе наблюдательного совета  за 2022 год

2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за  2022 год

2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной

3

Отчет о работе ревизионной комиссии за 2022 год

3.1. Принять к сведению отчет  ревизионной комиссии по результатам работы проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества  за 2022 год.

 3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

4

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год

Принять к сведению отчет по  результатам проведения аудита  бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

5

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  за 2022 год

6

Распределение прибыли Общества за 2022 год

     6.1.  Руководствуясь ч.5 статьи 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №2020-ХII «О хозяйственных обществах», дивиденды за  2022 год не объявлять и не выплачивать, так как Общество приобретает устойчивый характер  неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

     6.2.  Убыток Общества по итогам работы за 2022 год составляет  10 095 тыс. руб.

     6.3.  Утвердить следующие направления и размеры использований чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2023 год и на первый квартал  2024 г.:

• выплата дивидендов   -    20%
• резервирование части чистой прибыли   -  3%
• накопление прибыли для финансирования  инвестиций во внеоборотные активы, пополнении   оборотных средств  -  36 %
• потребление (на выдачу займов, 13-зарплаты и других выплат компенсирующего и стимулирующего характера)  - 30 %
• иные цели (в том числе предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи  - 11 %

7

Избрание членов наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием.

Избрать наблюдательный совет в количестве 9 человек, с учетом представителей государства, назначенных в установленном законодательстве порядке

8

Избрание ревизионной комиссии Общества

Избрать ревизионную комиссию в  количестве 3-х человек

9

Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества

Установить для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства)  ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

        Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

10

О внесение изменения в Положение о дивидендной политике ОАО «Витебский мясокомбинат

Внести дополнение в Положение о дивидендной политике ОАО «Витебский мясокомбинат»

1. Дополнить главу 5 пунктом 5.2.¹ следующего содержания:

«5.2.¹ Не выплачиваются дивиденды, размер которых в результате расчета составит величину меньше 1 (одной) белорусской копейки. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «Расчеты с учредителями».

11

О внесение изменения в Положение о порядке продажи жилых домов (квартир), находящихся в унитарных предприятиях и филиалах  открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат

Внести изменение в Положение о порядке продажи жилых домов (квартир), находящихся в унитарных предприятиях и филиалах ОАО «Витебский мясокомбинат»:

Пункт п.15 главы IV изложить в новой редакции:

«Для приобретения жилого помещения с оплатой в соответствии с абзацами вторым-четвёртым части первой пункта 5 Указа №253 гражданин должен иметь стаж работы в Обществе, филиале Общества, унитарном предприятии Общества (для приобретения жилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении унитарного предприятия, закреплённым за филиалом) не менее 5 лет».

12

О дополнительной эмиссии акций

Во исполнение решения Витебского областного исполнительного комитета от 28.02.2023 № 90 «О внесении вклада в уставный фонд» принять решение об увеличении уставного фонда ОАО  «Витебский мясокомбинат» с 108 902 813,1 белорусских рублей до 111 902 812,76 белорусских рублей за счет внесения денежного вклада Витебским областным исполнительным комитетом в размере 2 999 999,66 белорусских рублей путем проведения закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции ОАО «Витебский мясокомбинат» 

13

Об утверждении условий закрытой подписки на акции Общества

13.1. Утвердить условия проведения закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции ОАО «Витебский мясокомбинат» (прилагается).

 13.2.  Поручить  генеральному директору  ОАО «Витебский мясокомбинат» Турок Д.А.:

-довести настоящие Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Витебский мясокомбинат» путем её размещения на сайте Общества в сети интернет по адресу: www.vmk.by  
-осуществить необходимые мероприятия по проведению закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Витебский мясокомбинат»;

-подписать договор закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции Общества.