Отчет об итогах голосования на внеочередном собрании

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

внеочередное

Форма проведения общего собрания

смешанная

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

7 марта 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

20 марта 2023 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения,

принятые общем собрании акционеров

1

О признании закрытой подписки состоявшейся

Признать закрытую подписку на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» дополнительного выпуска состоявшейся.

2

Об утверждении результатов закрытой подписки

           2.1.  Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска в количестве 1 869 158 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 1 999 999,06  белорусских рублей на основании договора закрытой подписки на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» от «22» февраля 2023 г. № 11, заключенного между ОАО «Витебский мясокомбинат» и Витебским городским исполнительным комитетом в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров № 121 от 17 февраля 2023 г. Сумма эмиссии составляет 1 999 999,06  белорусских рублей.

       2.2. Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска в количестве                  1 869 158 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 1 999 999,06  белорусских рублей на основании договора закрытой подписки на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» от «27» февраля 2023 г. № 12, заключенного между ОАО «Витебский мясокомбинат» и Сенненским районным исполнительным комитетом в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров № 121 от 17 февраля 2023 г. Сумма эмиссии составляет 1 999 999,06  белорусских рублей.

3

Об утверждении решения о дополнительной эмиссии акций Общества размещаемых путем проведения закрытой подписки

3.1.   Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Витебский мясокомбинат» на сумму денежного вклада, внесенного Витебским городским  исполнительным комитетом в количестве                                  1 869 158 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 1 999 999,06  белорусских рублей.       

3.2.   Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Витебский мясокомбинат» на сумму денежного вклада, внесенного Сенненским районным  исполнительным комитетом в количестве                                  1 869 158 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 1 999 999,06  белорусских рублей.  

3.3.  Генеральному директору Общества (либо лицу, его замещающему) обеспечить  регистрацию  дополнительного  выпуска  акции            ОАО «Витебский мясокомбинат» в установленном законодательством порядке.

4

Об увеличении уставного фонда общества

4.1.   Увеличить  уставный   фонд   ОАО   «Витебский  мясокомбинат» на сумму эмиссии в размере 1 999 999,06  белорусских рублей за счет внесения Витебским городским исполнительным комитетом денежного вклада в размере 1 999 999,06 белорусских рублей. Акции в количестве 1 869 158 простых штук передать в собственность г. Витебска

4.2.    Увеличить  уставный   фонд   ОАО   «Витебский  мясокомбинат» на сумму эмиссии в размере 1 999 999,06  белорусских рублей за счет внесения Сенненским районным  исполнительным комитетом денежного вклада в размере 1 999 999,06  белорусских рублей. Акции в количестве 1 869 158 простых штук передать в собственность Сенненского района.

4.3.       Разница в размере 1,88 (один рубль 88 копеек) белорусских рублей суммой увеличения уставного фонда и стоимостью вносимого денежного вклада в уставный фонд, образовавшаяся в результате некратности его стоимости номинальной стоимости акции, относится к эмиссионному доходу Общества.

5

О внесении дополнений и изменений в устав Общества.

5.1. Внести изменение и дополнение в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат» и утвердить его в новой редакции (прилагается).

Пункт 13 Главы 3 изложить в новой редакции:

 «13. Уставный фонд Общества составляет 108 902 813,10 (Сто восемь миллионов девятьсот две тысячи восемьсот тринадцать белорусских рублей 10 копеек).

 Уставный фонд разделен на 101 778 330 (сто один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07(один) белорусский рубль 07 копеек каждая.

 Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме».

 5.2.   Поручить генеральному  директору Общества, либо лицу, его замещающему в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат».