Отчёт об итогах голосования.

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

внеочередное

Форма проведения общего собрания

открытое голосование

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

8 июля 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

8 июля 2021 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения,

принятые общем собрании акционеров

1

О признании закрытой подписки состоявшейся

Признать закрытую подписку на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» дополнительного выпуска состоявшейся.

2

Об утверждение результатов закрытой подписки

Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска в количестве 467 289 (четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 499 999,23 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяноста девять белорусских рублей двадцать три копейки)  на основании договора закрытой подписки на акции ОАО «Витебский мясокомбинат» от «19» апреля 2021 г. №5, заключенных между ОАО «Витебский мясокомбинат» и Витебским областным исполнительным комитетом в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров № 102 от 13 апреля 2021 г. Сумма эмиссии составляет 499 999,23 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять белорусских рублей двадцать три копейки).

3

Об утверждении решения о дополнительной эмиссии акций общества размещаемых путем проведения закрытой подписки

3.1.   Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Витебский мясокомбинат» на сумму денежного вклада, внесенного Витебским областным исполнительным комитетом в количестве 467 289 (четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 (один рубль семь копеек) белорусских рублей каждая,  на общую сумму 499 999,23 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяноста девять белорусских рублей двадцать три копейки).

3.2.    Генеральному директору Общества (либо лицу, его замещающему) обеспечить регистрацию дополнительного выпуска акции  ОАО «Витебский мясокомбинат» в установленном законодательством порядке.

4

Об увеличении уставного фонда общества

Увеличить уставный фонд ОАО «Витебский мясокомбинат» на сумму эмиссии 499 999,23 (четыреста девяносто  девять тысяч девятьсот девяносто девять белорусских рублей двадцать три копейки) за счет внесения Витебским областным исполнительным комитетом денежного вклада.  Акции  дополнительного выпуска передать в собственность Витебской области.

5

О внесении дополнений и изменений в устав общества

5.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат» и утвердить его в новой редакции:

Пункт 13 Главы 3 изложить в новой редакции:

 «13. Уставный фонд Общества составляет 94 344 482,98(девяноста четыре миллиона триста сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят два  белорусских рубля 98 копеек).

Уставный фонд разделен на 88 172 414 (восемьдесят восемь миллионов сто семьдесят две тысячи четыреста четырнадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07(один) белорусский рубль 07 копеек каждая.

 Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме».

5.2.   Генеральному  директору Общества (либо лицу, его замещающему) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав ОАО «Витебский мясокомбинат».

6.

О прекращении деятельности действующего наблюдательного совета.

Прекратить полномочия наблюдательного совета, избранного на очередном общем собрании акционеров 30 марта 2021   года  (протокол  № 101).   

7.

Об избрании членов наблюдательного совета

7.1. Избрать наблюдательный совет в количестве 7 человек, с учетом двух представителей государства, назначенных в установленном законодательстве порядке в следующем составе:

       -   представитель государства от Витебской области

       -   представитель государства от Витебской области

7.2. Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:

    1. Адамович Наталья Николаевна   – не акционер

    2. Орлов Алексей Александрович – не акционер

    3. Колчина Ирина Викторовна – не акционер

    4. Петров Кирилл Сергеевич – не акционер

    5. Рапанович Жанна Викторовна – не акционер