Решения собрания за 2024 год

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

Очередное общее

Форма проведения общего собрания

смешанное голосование

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

25 февраля 2025 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

27 марта 2025 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения, принятые на общем собрании акционеров

1

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год

    1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «Витебский мясокомбинат» за 2024 год.

    1.2. Принять к сведению основные направления деятельности ОАО «Витебский мясокомбинат» на 2025 год:

-   выпуск конкурентоспособной продукции, максимально удовлетворяющей  требованиям потребителей и позволяющей обеспечить предприятию стабильную прибыль;

-   развитие технических возможностей предприятия;

- обеспечение выполнения доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;

- обеспечение выполнения показателей бизнес-плана развития ОАО «Витебский мясокомбинат» на 2024 год;

- обеспечение стратегии развития ОАО «Витебский мясокомбинат» в рамках принятого Указа Президента Республики Беларусь № 70 от 25.02.2020 г. «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».

             - сохранение и развитие кадрового потенциала путем повышения    квалификации, материальной заинтересованности и обеспечения социальных условий.

2

Отчет о работе наблюдательного совета  за  2024 год

    2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за  2024 год.        

    2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

3

Отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год

    3.1. Принять к сведению отчет  ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности  Общества за 2024 год.

   3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

4

Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год

   4.1.  Принять   к   сведению   отчет   по    результатам  проведения   аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

5

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год

 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  за 2024 год.

6

Распределение прибыли Общества за 2024 год

    6.1, Руководствуясь частью пятой статьи 72 Закона о хозяйственных обществах (далее-Закон)  и  пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З  «Об урегулировании неплатежеспособности», не начислять и не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам  финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, ввиду  наличия  оснований для подачи заявления кредитора о банкротстве акционерного общества,

   6.2. Утвердить  убыток Общества по итогам работы за 2024 год в размере     2 860,00  тыс. руб.   

    6.3  Утвердить следующие направления и размеры использований чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год и на первый квартал  2025 г.:

-           выплата дивидендов   -    20%

-           резервирование части чистой прибыли   -  3%

-           накопление прибыли для финансирования  инвестиций во внеоборотные активы, пополнении    оборотных средств  -  36 %

-           потребление (на выдачу займов, 13-зарплаты и других выплат компенсирующего и стимулирующего характера)  - 30 %

-           иные цели (в том числе предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи  - 11 %

   6.4. Установить в 2026 году порядок и сроки выплаты дивидендов, по итогам работы Общества за 2025 год:

-  на акции, принадлежащие государству - один раз в год, не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

    - на акции, принадлежащие  юридическим и физическим лицам - один раз в год,  в сроки установленные собранием акционеров Общества

7

Избрание членов наблюдательного совета Общества

      Избрать наблюдательный совет в количестве 7 человек, с учетом представителей государства, назначенных в установленном законодательстве порядке в следующем составе:

8

Избрание ревизионной комиссии Общества

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек 

9

Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

       Установить   для  членов  наблюдательного  совета  (за   исключением представителей государства) ежемесячное  вознаграждение  за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

       Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

       Указанное вознаграждение  выплачивается ОАО «Витебский мясокомбинат»:

                - членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

               - членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии;

                -  на основании Указа Президента Республики Беларусь  от 19 февраля 2008 г.№100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» представителям государства вознаграждение выплачивать ежеквартально   за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции  с начала года.

10

Об отчуждении сельскохозяйственного унитарного предприятия « Свитино-ВМК», как имущественного комплекса, путем безвозмездной передачи в собственность Бешенковичского района

1.    10.1.Совершить сделку, предусматривающую отчуждение сельскохозяйственного унитарного предприятия «Свитино-ВМК», как имущественный комплекс, балансовой стоимостью на 01 января 2025 г. в сумме 29 081 тыс. белорусских рублей   путем безвозмездной передачи в собственность Бешенковичского района.
2. 10.2 Уполномочить наблюдательный совет общества рассмотреть  вопрос о безвозмездном  принятии на баланс ОАО «Витебский мясокомбинат, в рамках одного собственника, ранее переданных на баланс СУП «Свитино-ВМК» объектов недвижимого имущества, ввиду наличия запрета отдела принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления Витебского облисполкома  на осуществление регистрационных действий в  отношении отдельного недвижимого имущества (проведение государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество с ОАО «Витебский мясокомбинат» на унитарное предприятие « Свитино-ВМК». Установить  срок исполнения передачи объектов основных средств  не позднее 01.04.2025 года.
3. 10.3 .         Уполномочить  генерального директора Общества    на подписание передаточного акта имущества сельскохозяйственного унитарного предприятия «Свитино-ВМК».
    

11

О принятии решения по ликвидации сельскохозяйственного унитарного предприятия « Барсеево» по решению учредителя, об определении срока ликвидации,о назначении ликвидатора с заключением с ним соответствующего  гражданско-правового договора, об определении места нахождения ликвидатора, о передаче дел ликвидируемого сельскохозяйственного унитарного предприятия « Барсеево» ликвидатору, о мероприятиях по ликвидации сельскохозяйственного предприятия  «Барсеево»

     Ввиду  нецелесообразности   дальнейшей хозяйственной деятельности СУП «Барсеево» по причине  не выполнения самостоятельного  финансирования производственной деятельности, выплаты заработной платы ,  оплаты  за используемые энергоресурсы, наращивания долговых обязательств, осуществить ликвидацию унитарного предприятия «Барсеево» с прекращением его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. К ликвидации приступить с 14 апреля 2025года  и завершить не позднее девяти месяцев- Ликвидатору выполнить все необходимые  мероприятия  предусмотренные законодательством