Отчет об итогах голосования

Место нахождения общества

г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Адрес общества

210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46

Вид общего собрания

очередное

Форма проведения общего собрания

смешанное голосование

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

26 февраля 2026 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)

27 марта 2026 года

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Решения, принятые на общем собрании акционеров

1

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год

    1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «Витебский мясокомбинат» за 2025 год.

    1.2. Принять к сведению основные направления деятельности ОАО «Витебский мясокомбинат» на 2026 год:

-   выпуск конкурентоспособной продукции, максимально удовлетворяющей  требованиям потребителей и позволяющей обеспечить предприятию стабильную прибыль;

-   развитие технических возможностей предприятия;

- обеспечение выполнения доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;

- обеспечение выполнения показателей бизнес-плана развития ОАО «Витебский мясокомбинат» на 2024 год;

         -  сохранение и развитие кадрового потенциала путем повышения    квалификации, материальной заинтересованности и обеспечения социальных условий.

2

Отчет о работе наблюдательного совета  за  2025 год

     2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за  2025 год.        

2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

3

Отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год

3.1. Принять к сведению отчет  ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности  Общества за 2025 год.

3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

4

Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год

  4.1.  Принять   к   сведению   отчет   по    результатам  проведения   аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

5

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год

 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  за 2025 год.

6

Распределение прибыли Общества за 2025 год

6.1, Руководствуясь частью пятой статьи 72 Закона о хозяйственных обществах (далее-Закон)  и  пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З  «Об урегулировании неплатежеспособности», не начислять и не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам  финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, ввиду  наличия  оснований для подачи заявления кредитора о банкротстве акционерного общества,

   6.2. Утвердить  убыток Общества по итогам работы за 2024 год в размере     3352,00  тыс. руб.   

    6.3  Утвердить следующие направления и размеры использований чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2026 год и на первый квартал  2027 г.:

-           выплата дивидендов   -    20%

-           резервирование части чистой прибыли   -  3%

-           накопление прибыли для финансирования  инвестиций во внеоборотные активы, пополнении    оборотных средств  -  36 %

-           потребление (на выдачу займов, 13-зарплаты и других выплат компенсирующего и стимулирующего характера)  - 30 %

-           иные цели (в том числе предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи  - 11 %

  6.4. Установить в 2027 году порядок и сроки выплаты дивидендов, по итогам работы Общества за 2026 год:

-  на акции, принадлежащие государству - один раз в год, не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

    - на акции, принадлежащие  юридическим и физическим лицам - один раз в год,  в сроки установленные собранием акционеров Общества

7

Избрание членов наблюдательного совета Общества

            Избрать наблюдательный совет в количестве 7 человек, с учетом представителей государства, назначенных в установленном законодательстве порядке в следующем составе:

8

Избрание ревизионной комиссии Общества

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек 

9

Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

       Установить   для  членов  наблюдательного  совета  (за   исключением представителей государства) ежемесячное  вознаграждение  за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

        Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

• Указанное вознаграждение  выплачивается ОАО «Витебский мясокомбинат»:

                - членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

               - членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии;

                -  на основании Указа Президента Республики Беларусь  от 19 февраля 2008 г.№100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» представителям государства вознаграждение выплачивать ежеквартально   за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции  с начала года.

10

Об уменьшении уставного фонда Общества

1. Уменьшить уставный фонд ОАО «Витебский мясокомбинат» с 129 913 295,65   белорусских рублей до 129 912 983,21  белорусских рублей на сумму выкупленных акций у акционеров в количестве 292 штуки номинальной стоимостью 1,07 белорусских рублей каждая на основании решения внеочередного собрания акционеров от 21 ноября  2025 года в связи с реорганизацией открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат». 

11

11.       О внесении изменений в устав Общества

Внести в Устав общества следующее изменение:

Пункт 16 главы 4 изложить в новой  редакции:

          «Уставный фонд Общества составляет 129 912 983,21, белорусских рублей.

            Уставный фонд разделен на 121 414 003 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 1,07 рублей каждая.

12

Об обращении за  реструктуризацией задолженности

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004г.№ 88 «О реструктуризации задолженности по платежам в республиканский и местные бюджеты, по кредитным договорам и прощении долга» и решением Витебского областного Совета депутатов от 21 июня 2018г № 31 «О реструктуризации задолженности по платежам в местные бюджеты и принятий решений о реструктуризации задолженности по кредитным договорам». ходатайствовать о реструктуризации (погашении) просроченной  задолженности в сумме 8 863 778,78 белорусских рублей, образовавшейся в связи с задолженностью по бюджетным ссудам, займам, исполненным гарантиям в областной бюджет полученным в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 16.09.2019г № 342 « О финансировании завершения строительства молочно-товарных ферм», от 17.07.2020г №269 « О финансировании завершения строительства молочно-товарных комплексов», от 07.10.2021г № 387 « О строительстве сельскохозяйственных объектов в Витебской области», от 28.06.2023г № 198 « О завершении строительства сельскохозяйственных объектов в  Витебской области», займа на строительство, модернизацию и реконструкцию молочно-товарных ферм и свиноводческих комплексов ,на условиях увеличения уставного фонда общества на сумму задолженности в пределах имеющихся источников собственных средств путем дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций в количестве 8 283 905  штук номинальной стоимостью 1,07 белорусских рублей за акцию с передачей их в собственность Витебской области.

 Генеральному директору ОАО «Витебский мясокомбинат»  (либо лицу, его замещающему)  подготовить необходимый перечень   документов для предоставления в Витебский областной исполнительный комитет с целью рассмотрения вопроса о реструктуризации (погашении) задолженности.

13

О ликвидации СУП «Ловжанское»:

- О назначении ликвидатора.

- Об утверждении порядка ликвидации.

- О сроках ликвидации.

Ввиду  нецелесообразности  дальнейшей деятельности по причине  не выполнения самостоятельного  финансирования производственной деятельности, выплаты заработной платы,  оплаты  за используемые энергоресурсы, наращивания долговых обязательств,  осуществить ликвидацию унитарного предприятия «Ловжанское» с прекращением его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

  13.1 Порядок действий по ликвидации  осуществить в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г,  Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N2020-XII «О хозяйственных обществах», уставов ОАО «Витебский мясокомбинат»  и СУП «Ловжанское»

   13.2 Назначить ликвидатором унитарного предприятия «Ловжанское» Володина Юрия Александрович и заключить с ним  соответствующий гражданско-правовой договор. Уполномочить генерального директора ОАО «Витебский мясокомбинат»  на подписание договора с ликвидатором

13.3 Установить дату начала процедуры ликвидации  сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ловжанское» 27  апреля 2026, срок ликвидации 9 месяцев.

..

14

О продлении срока ликвидации СУП «Барсеево» до возбуждения производства по делу об экономической  несостоятельности (банкротстве)

Учитывая ходатайство и пояснения ликвидатора СУП «Барсеево»   продлить  до 30.05.2026 срок ликвидации СУП «Барсеево» (до момента возбуждения производства по делу об экономической  несостоятельности (банкротстве)